Csokoládéval és kekszekkel kereskedett az a budapesti és tatabányai cég, amelyek ügyvezetőit a NAV pénzügyi nyomozói költségvetési csalás miatt őrizetbe vették. A gyanú szerint több mint négyszázmillió forint adót titkoltak el.

A társaságok Lengyelországból, Szlovákiából és Bulgáriából hoztak be édesipari termékeket, majd azt raktározást követően belföldön általában számla nélkül értékesítették. Az EKÁER-t úgy próbálták kijátszani, hogy az árut 3,5 tonna alatti kis teherautókban szállították, és nem jelentették be a rendszerbe abban bízva, hogy a „kis autóval” kikerülhetik az ellenőrzést. 

Mivel a termékeket számla nélkül értékesítették, az így keletkezett jövedelmük után adófizetési kötelezettségüket sem teljesítették, 417 millió forintot elcsaltak – olvasható a NAV honlapján.

A NAV közép-dunántúli pénzügyi nyomozói pénzügyőrökkel és revizorokkal kiegészülve százharmincan, a fővárosban és nyolc megyében ötvenegy helyszínen végeztek házkutatásokat; jelentős mennyiségű könyvelési iratokat és bizonyítékokat lefoglaltak.  A pénzügyi nyomozók kihallgatták a szállításokat végző gépkocsivezetőket, vevőket, és az üzletkötésben részt vevő tolmácsot is.

A cégek ügyvezetőit és egyik tulajdonosát őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták. A három férfi előzetes letartóztatását a Tatabányai Járásbíróság elrendelte.

Az akcióban sikerült feltárni az elosztó központként működő budapesti raktárt is, ahol a NÉBIH munkatársai 15 millió forint értékű árut zároltak. A több tonna terméket a Kiemelt Ügyek Igazgatóságának szakemberei, az eredetük tisztásáig forgalmi korlátozás alá helyezték. Emellett az adórevizorok hárommillió forint értékben lefoglaltak két áruval telepakolt gépkocsit.

Az ügyben a NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt. Az elkövetők tettükért 8 évnyi szabadságvesztéssel is felelhetnek.